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你赚了钱所以封禁你账户的交易所——Lbank

2020-03-11| 发布者: 李云鹏| 查看: 1564

继“宇宙第一交易所”Fcoin跑路后,币圈似乎就开启了交易所暴雷潮。这个月,又有一名为Lbank的交易所被曝出不仅限制用户提币还封禁用户账号,此事在社群内外迅速发酵,引发外界关注。Lbank封禁用户账户事件始末整场 ...

继“宇宙第一交易所”Fcoin跑路后,币圈似乎就开启了交易所暴雷潮。
这个月,又有一名为Lbank的交易所被曝出不仅限制用户提币还封禁用户账号,此事在社群内外迅速发酵,引发外界关注。
Lbank封禁用户账户事件始末
整场事件,得从3月3日,一名用户在网上发文揭露Lbank说起。
该用户表示,自己在登录账户时,系统提示自己账户异常无法登陆,需要联系客服解决。于是自己便联系了Lbank客服,得到的回复是账户异常,需进行新的KYC认证。

要真是常规的认证,倒也挺正常,然而Lbank给出的9条KYC认证条件,不仅涉及诸多隐私信息,还十分复杂,实在无法不令人产生怀疑。

你赚了钱所以封禁你账户的交易所——Lbank

而在用户提出质疑后,Lbank联合创始人何伟在Lbank官方交流群中进行了回应,只是给出理由着实令人十分无语,他表示:
1.该用户自2017年注册以来,提现金额远大于充值金额,Lbank从未加以限制。

2.该用户与Lbank内部风控账户(也就是可疑账户,存在洗钱的账户)存在频繁资产划转,所以才需要进行KYC认证。

你赚了钱所以封禁你账户的交易所——Lbank

先说第一点,说用户提现金额远大于充值金额,平台也未阻止。话说,用户在交易所充值交易,赚了钱再提现有什么问题吗?交易所又凭什么阻止?难道在你们交易所是只能亏钱不能赚钱了?
再说第二点,说用户两个账户互相划转资产所以才进行KYC认证。这可能真当所有人是傻子了,相信在币圈使用过交易所的人,都没见过,两个账户还能互相划转资产的,也不知道这位创始人是不是还有个资金盘的业务,一时给混淆了。
账户被封,理由竟然如此可笑?
而后,在一片吐槽之下,Lbank又给出了一个封禁该用户账户的新理由,只能说,新理由的奇葩程度较此前有过之而无不及。

新给出的封禁理由是,该用户在交易时与有问题的可疑账户存在撮合交易,而涉事账户的异常在于其多笔内部转账来自于一个海外KYC认证的账户。

你赚了钱所以封禁你账户的交易所——Lbank

退一万步说,就算用户与可疑用户进行了撮合交易,交易所的正常操作也应该是对那个可疑用户的账户进行封禁吧?用户难道还能知道跟自己进行撮合交易的账户是否可疑吗?
要非说起来,这似乎是你们交易所方的责任吧?用户与可疑账户撮合交易,触发风控,都能理解,KYC验证也符合常规。只是给出这种侮辱人智商的理由和KYC验证要求,实在过于荒唐。
而到现在,该账户被封禁的用户仍未能被解封,照Lbank这无耻的言论,或许只有等到账户里的钱被亏完才能解封了。

在此,小编也只能呼吁大家,在选择交易所时,最好还是选择行业内的主流大交易所,尽量别选择这些三线交易所,毕竟号称“宇宙第一交易所”的Fcoin都凉了不是吗?

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